Следователям удалось раскрыть серые схемы по уклонению от уплаты налогов бывшего генерального директора «Татгазинвеста» Рашита Сахапова, который, к тому же, накопил долги по зарплате.
Следственный комитет передал в суд уголовное дело против бывшего генерального директора ЗАО «Инвестиционно-холдинговая компания «Татгазинвест» Рашита Сахапова, которого обвиняют в сокрытии налогов на крупную сумму. Правоохранительные органы полагают, что он пользовался лазейками при налоговых вычетах и в итоге обманул ФНС. Он проходит сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: «Уклонение от уплаты налогов», «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов».
Как отмечается в материалах уголовного дела, все произошло еще в 2016 году, когда компания сдавала налоговые декларации и готовила документы регистра бухгалтерского учета. Туда не попали несколько крупных договоров с контрагентом, которые должны были быть зафиксированы. В итоге налоговая служба не узнала об этих сделках. Кроме того, Сахапов незаконно заявил уже примененные вычеты на сумму более 29 миллионов рублей. Все это привело к тому, что компании удалось скрыть от ФНС более 157 миллионов рублей налогов на добавленную стоимость.
В 2017 году у гендиректора была возможность хотя бы частично рассчитаться с налоговиками и избежать проблем, однако он этого не сделал. Имеющиеся у «Татгазинвеста» 54 миллиона рублей были направлены не в ФНС, а кредиторам, перед которыми у компании также был долг. Сахапов в итоге вину признал полностью, поскольку следователи собрали на него железные доказательства.
Также известно, что в период этих махинаций компания скопила долги по зарплате перед своими сотрудниками на 1,8 миллиона рублей. Их погасили только летом этого года, и только после вмешательства правоохранительных органов.
