Следственные органы, наконец, закончили расследование уголовного дела против бывшего главы Татфондбанка Роберта Мусина. В ближайшее время материалы будут переданы в суд.
Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего главы рухнувшего Татфондбанка Роберта Мусина. В ближайшее время материалы будут переданы для рассмотрения в Вахитовский районный суд Казани.
Всего в деле насчитывается шесть эпизодов преступлений по статье «Злоупотребление полномочиями». По данным следствия, из-за действий Мусина и его команды ТФБ получил ущерб почти в 50 миллиардов рублей, которые впоследствии «растворились». Эти деньги так и не нашли, хотя они могли бы пойти в конкурсную массу по банкротной процедуре ТФБ.
Хитрые схемы, реализуемые в банке, привели к тому, что после краха ему не были возвращены крупные суммы (кредиты, которые брали различные коммерческие компании), при этом никаким залогом они обеспечены не были. Из этого можно сделать только один вывод: Роберт Мусин сознательно дурил свой же банк ТФБ, а также тесно связанный с ним Интехбанк. Проще говоря, занимался выводом средств. Все фирмы, которые так и не вернули долги банку, фигурируют в деле.
В описании одного из эпизодов преступления отмечается, что Мусин и Ко незаконно вывели залоговое имущество ООО «Урман», которое было оформлено в качестве обеспечения по четырем кредитным договорам на 847 миллионов рублей. Аферу провернули с помощью подписания соглашения о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества, еще одним участником схемы было некое ООО «ИнтерСтар».
Татфондбанк лишился лицензии 3 марта 2017 года, а уже 11 апреля по решению Арбитражного суда Татарстана он был признан банкротом. С тех пор Агентство по страхованию вкладов пытается вернуть в банк выведенные деньги.
