Как полагают следователи, она провернула крупную аферу через цепочку подконтрольных ей фирм, благодаря чему ей удалось присвоить внушительную сумму, «прикрыв» мошенничество поддельными документами.
В Вахитовском районном суде Казани стартует процесс по уголовному делу против руководителя страховой организации, которой удалось провернуть мошенническую схему на 400 миллионов рублей. Чтобы вывести крупную сумму, она использовала подставные фирмы, которые контролировала, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Как полагает следствие, деньги похищались постепенно с июня 2008 года по июнь 2014-го. В то время 47-летняя женщина занимала должность директора местного филиала московской страховой компании. Она заключила агентские договоры с четырьмя местными компаниями, которые по документам получали право реализовывать страховые полисы. На самом деле все эти документы были «липой», поскольку все компании-агенты оказались подконтрольны ей самой.
В действительности подставные фирмы не собирались продавать полисы и за все время не заключили ни одной соответствующей сделки. Однако на бумагах все было наоборот – фиктивные акты выполненных работ гласили, что «агенты» успешно продавали страховые полисы, за что на их счета от головной компании поступали различные суммы в качестве вознаграждения. Все они проходили мимо кассы – директор филиала страховой компании просто присваивала их, при этом на бумагах у нее все было законно.
В результате таких афер за несколько лет и набежала внушительная сумма. Потерпевшая сторона уже заявила гражданский иск на возмещение ущерба. У обвиняемой арестовали имущество, которое можно будет продать в счет погашения долга. При этом женщина вину во время следствия так и не признала.
