Жителю Казани грозит тюрьма за попытку вывести из страны 57 млн рублей
Сотрудники Татарстанской таможни пресекли масштабную схему незаконного вывода денежных средств за рубеж, которую в одиночку организовал 51-летний житель Казани. Несмотря на тщательно продуманный механизм с использованием современных технологий, оперативникам удалось вскрыть преступную деятельность и установить все обстоятельства произошедшего.
В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что фигурант осуществлял валютные операции по перечислению средств на счета организаций-нерезидентов через подконтрольные ему компании, зарегистрированные на территории Республики Татарстан. Для легализации транзакций в финансово-кредитные организации предоставлялись заведомо подложные документы.
«Валютные операции осуществлялись жителем республики с использованием электронных цифровых ключей для подтверждения подлинности документов и транзакций в электронном виде», – отметили представители таможни.
Общая сумма выведенных средств составила свыше 57 миллионов рублей. По факту незаконных операций возбуждено два уголовных дела по частям статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Санкции инкриминируемых статей предусматривают строгое наказание — лишение свободы на срок до пяти лет с возможным дополнительным штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Как сообщалось в аэропорту Казани задержали одного из пассажиров рейса из Китая, попытавшегося провезти без декларации более 20 кг коммерческих товаров.
Просмотров: 46