Суд разоблачил еще несколько сомнительных сделок Татфондбанка
Арбитражный суд Татарстана аннулировал несколько сделок Татфондбанка на общую сумму 134,33 миллиона рублей, которые были совершены в конце декабря 2016 года — когда банк «шатало» и конец был уже близок. Агентство по страхованию вкладов, которое и подало иски, сочло операции сомнительными и потребовало признать их недействительными.
По данным АСВ, самой крупной в этом писке стала сделка на 115,27 миллиона рублей с казанской строительной компанией «Кулонстрой». Как установлено в суде, банковские операции с ее четами совершались 8, 9, 12, 13 и 14 декабря прошлого года. в тот момент в ТФБ уже действовал ряд ограничений на движение денег по счетам. История операций показала, что со счета фирмы в Татфондбанке деньги списали якобы в счет погашения долга по кредитным договорам от 9 февраля 2016-го. В итоге суд восстановил долг компании перед ТФБ, который теперь АСВ сможет потребовать через суд новым иском.
Кроме того, как уточняет АСВ, Арбитражный суд РТ отменил операцию по снятию 8 миллионов рублей со счета компании «АгроТрейд», которое зафиксировано 9 декабря, аналогичным образом суд поступил с выводом денег со счета компании «Колос» — 11,06 миллиона рублей. Теперь все они должны банку эти средства.
Что касается других аналогичных снятий и переводов, то часть таких сделок легла в основу уголовного дела против бывшего главы правления ТФБ Роберта Мусина. Там речь идет о выводе десятков миллиардов рублей через серые схемы по цепочке переуступок и подставных кредитов, которые не были ничем обеспечены. В результате деньги утекли «в никуда».
Просмотров: 1925