Как выяснилось, в период, когда банк «лихорадило», со счетов некоторых компаний списывались десятки миллионов рублей. АСВ удалось добиться признания этих сделок недействительными.
Арбитражный суд Татарстана аннулировал несколько сделок Татфондбанка на общую сумму 134,33 миллиона рублей, которые были совершены в конце декабря 2016 года — когда банк «шатало» и конец был уже близок. Агентство по страхованию вкладов, которое и подало иски, сочло операции сомнительными и потребовало признать их недействительными.
По данным АСВ, самой крупной в этом писке стала сделка на 115,27 миллиона рублей с казанской строительной компанией «Кулонстрой». Как установлено в суде, банковские операции с ее четами совершались 8, 9, 12, 13 и 14 декабря прошлого года. в тот момент в ТФБ уже действовал ряд ограничений на движение денег по счетам. История операций показала, что со счета фирмы в Татфондбанке деньги списали якобы в счет погашения долга по кредитным договорам от 9 февраля 2016-го. В итоге суд восстановил долг компании перед ТФБ, который теперь АСВ сможет потребовать через суд новым иском.
Кроме того, как уточняет АСВ, Арбитражный суд РТ отменил операцию по снятию 8 миллионов рублей со счета компании «АгроТрейд», которое зафиксировано 9 декабря, аналогичным образом суд поступил с выводом денег со счета компании «Колос» — 11,06 миллиона рублей. Теперь все они должны банку эти средства.
Что касается других аналогичных снятий и переводов, то часть таких сделок легла в основу уголовного дела против бывшего главы правления ТФБ Роберта Мусина. Там речь идет о выводе десятков миллиардов рублей через серые схемы по цепочке переуступок и подставных кредитов, которые не были ничем обеспечены. В результате деньги утекли «в никуда».
