// // Экс-трейдера «Ак барс» банка требуют посадить за вывод миллионов рублей

Экс-трейдера «Ак барс» банка требуют посадить за вывод миллионов рублей

707
В разделе

В Казани подходит к концу громкое уголовное дело против трейдера татарстанского банка «Ак Барс», попавшегося на выводе крупных сумм. Артем Люлинский, по данным следствия, проводил сомнительные сделки на биржах.

Гособвинение запросило четыре года лишения свободы для бывшего трейдера банка «Ак Барс», которого обвиняют в выводе крупных сумм. По данным уголовного дела, он применял свои схемы, прикрывая свои действия документами о сделках на бирже.

Артем Люлинский, будучи сотрудником банка, совершал различные сделки на биржах. В действительности все они были крайне невыгодными для самого «Ак барса», но весьма прибыльными для трейдера. Согласно материалам уголовного дела, речь идет об ущербе в 77 миллионов рублей. Это упущенная выгода и прямой ущерб банку, а также одному из инвесторов.

По версии следствия, обвиняемый, работая уполномоченным лицом по договору доверительного управления активами банка, в 2011-2016 годах незаконно манипулировал 31 ценной бумагой. Вину он полностью признал. Трейдер совершал сделки довольно быстро — за нескольких минут, при этом объем мог быть различным. Как правило, пускал в оборот он от 10 миллионов рублей до нескольких десятков миллионов.

Большинство сделок носили положительный для трейдера результат: всего было вскрыто 494 случая манипулирования, из которых лишь 17 сделок оказались неудачными и не принесли результат в денежном выражении. Также предполагается, что «серые» деньги выводились через сторонние банки и небольшими «порциями», чтобы не вызывать подозрений.

Чаще всего он оперировал суммой в 300 000 рублей, используя четыре кредитных организации. Одними из первых на странные сделки обратили внимание специалисты Центробанка, которые инициировали разбирательство, которое вылилось в уголовное дело. Сам Люлинский вину не признал, а его адвокат настаивает на оправдательном приговоре, сообщает «Реальное время».

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 12.08.2019 12:59
Комментарии 0
Наша версия в Татарстане - региональной проект общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия»
Наверх