Казанцев обвиняют в уклонении от уплаты налогов, неправомерном обороте платёжных средств, незаконной банковской деятельности, а также в организации ОПГ.
Пятеро жителей Казани предстанут перед судом по обвинению в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и других серьезных экономических преступлениях. Как сообщает Следственное управление СК РФ по Республике Татарстан, согласно версии следствия, в 2024 году руководитель компании «СМАРТ СТРОЙ» создал организованную группу, участники которой занимались масштабным незаконным обналичиванием денежных средств.
В общей сложности ими было обналичено свыше 6 миллиардов рублей, а незаконный доход от этой деятельности превысил 570 миллионов рублей. Помимо этого, следствие установило, что в период с 2017 по 2019 год руководитель этой же компании уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на сумму более 67 миллионов рублей. Также в 2019-2021 годах он осуществлял переводы денежных средств на основании заведомо поддельных платёжных распоряжений.
Причастность фигурантов была выявлена следователем в ходе расследования отдельного уголовного дела о налоговых преступлениях, возбужденного по материалам совместных оперативных мероприятий сотрудников МВД и Федеральной налоговой службы.
Общий установленный ущерб от противоправной деятельности превысил 67 миллионов рублей. В ходе следствия часть ущерба была возмещена – на данный момент возвращено 1,9 миллиона рублей. Для обеспечения возможного будущего гражданского иска и имущественных взысканий на имущество одного из обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 77,8 миллиона рублей. Уголовное дело завершено расследованием и направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в Татарстане зафиксирован рекордный ущерб от мошенников – 4,5 миллиарда рублей за год.
