Сама кредитная организация уже лишилась лицензии, в том числе по этому поводу. Правоохранительные органы сообщили в Центробанк, что сотрудники банка могут быть причастны к отмыванию денег.
Татарстанская полиция заявила о связи сотрудников банка «Камский горизонт» из Набережных Челнов с группировкой, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. Работники кредитной организации помогали «обнальщикам» получать наличные в обход закона, ведь легальным путем этого сделать было нельзя — такие операции подпадают под статью «Незаконное отмывание денежных средств».
О преступных связях банка и группировки заявил сегодня министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин, отчитывавшийся о работе своего министерства по итогам 2016 года. Впрочем, сам «Камский горизонт» уже рухнул — Центробанк отозвал у него лицензию, в том числе, благодаря полиции. Именно МВД сообщило ЦБ, что подозревает сотрудников банка в махинациях.
Официально формулировка об отзыве лицензии выглядела следующим образом: «В результате исполнения требования надзорного органа о создании резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал). ООО КБ "Камский горизонт" не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Как ранее писала «Наша версия», сейчас полиция разыскивает основателя той самой группировки «обнальщиков», которая орудовала долгое время в Набережных Челнах. Саму банду накрыли еще в августе прошлого года. По предварительным подсчетам, денежный оборот в ней составлял 52 млн рублей. Для работы использоались десятки фирм-однодневок.
