Татарстанское МВД объявило в розыск Дениса Окуня и его супругу, которых считают основателями компании по нелегальному обналичиванию денег с оборотом более 52 млн рублей.
Полиция в Татарстане объявила в розыск 34-летнего жителя Набережных Челнов Дениса Окуня, его считают организатором крупной «обнальной» конторы, оборот которой оценивается более чем в 52 млн рублей. Также в розыске находится и его супруга, по данным полиции, она также причастная к махинациям с деньгами, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Саму банду накрыли еще в августе прошлого года. В штат Окунь набрал сотрудников, между которым четко распределил роли, всего действовали четыре самостоятельные группы. Каждая из них занималась поиском клиентов, работой с ними и полным сопровождением. Также в конторе работали три человека, которые координировали действия этих групп, ведь, внутри них крутились солидные деньги, которые необходимо было правильно распределять.
Они же вели бухгалтерскую отчетность, готовили первичные документы. Деньги, в основном, обналичивали с помощью банкоматов, после чего доставляли их клиентам. Во время обыска оперативники изъяли у задержанных огнестрельное оружие, наркотики, автомобили и деньги. В МВД отметили, что оборот банды считается особо крупным, что на суде будет играть не в их пользу. Против всех сотрудников конторы возбудили уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Незаконная банковская деятельность».
Теперь каждому из злоумышленников в зависимости от роли в группировке может грозить до 20 лет лишения свободы. Все 13 человек, которых удалось задержать во время облавы, сейчас находятся под стражей. Тем не менее, самый главный участник преступной схемы пока находится на свободе.
