// // В Челнах будут судить организатора финпирамиды, в которой вкладчики оставили более 190 млн рублей

В Челнах будут судить организатора финпирамиды, в которой вкладчики оставили более 190 млн рублей

755

Фото: http://pixabay.com
В разделе

Компания работала по стандартной схеме: клиентам обещали баснословные проценты от вложений. Первые пайщики получали прибыль, звали других, а затем «финансовый пузырь» лопался и организаторы скрывались.

Уголовное дело против одного из организаторов финансовой пирамиды в Набережных Челнах, «кинувшей» клиентов на 191 млн рублей, дошло до суда. На днях прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летней Екатерины Никоновой, которую причисляют к создателям компании.

По версии следствия, все мошенничества совершались еще в 2005-2008 годах, когда женщина входила в состав учредителей финансовой пирамиды. При этом организация работала под прикрытием внешне благополучных и «чистых» компаний, которые вели деятельность по закону и платили налоги. В качестве ширмы выступало ОАО «Гарант Инвест», которое в дальнейшем было преобразовано в ПО «Гарант Кредит», а затем переименовано в ПО «Регион Центр». Работала пирамида по стандартной схеме — пайщикам обещали высокие проценты от вкладов. При этом, чтобы увеличить клиентскую базу, расширялись организаторы финпирамиды по принципу сетевого маркетинга: вкладчики подыскивали новых клиентов и привлекали их деньги. За это для них были предусмотрены агентские выплаты, своего рода вознаграждения.

Естественно, что на определенном периоде «финансовый пузырь» лопнул и вкладчики остались без денег. В марте 2014 года 15 участников пирамиды уже получили различные сроки, еще двоих объявили в федеральный розыск. Екатерину Никонову заключили под стражу, чтобы она не смогла скрыться от следствия. Обвинение ей предъявлено сразу по двум статьям Уголовного кодекса: «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» и «Использование заведомо подложного документа».

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 24.08.2016 18:56
Копировать текст статьи
Комментарии 0
Еще на сайте
Наверх