Следственный комитет по Татарстану расследует одно из крупных уголовных дел, связанных с обналичиванием. Менее чем за два года через свою фирму Ильнур Гибадуллин незаконно обналичил более 6 млрд рублей.
В Татарстане следственные органы раскрыли одну из крупнейших схем обналичивания денег в истории региона – через счета казанской компании за два года прошло 6 миллиардов рублей, причём половину этой суммы вывели всего за два квартала 2024 года. Центробанк, заметивший аномальные обороты, передал данные в Генпрокуратуру, после чего было возбуждено уголовное дело.
Согласно данным портала «Бизнес Онлайн», главным фигурантом стал 37-летний бизнесмен из Бугульмы Ильнур Гибадуллин, который годами прикрывался фирмами по грузоперевозкам, а в последнее время переключился на откровенное «отмывание» денег. Его схема поразила следователей простотой: деньги поступали на счёт его компании «Трасса 7», затем переводились на его личную карту, после чего он буквально снимал миллиарды через банкоматы и кассы. Статус члена «Альфа-клуба» позволял ему обходить лимиты на снятие наличных.
На эти средства Гибадуллин скупал роскошные автомобили, включая первый в Казани частный Aurus Komendant, земельные участки и даже рестораны. Однако следствие быстро вычислило подвох: документы были оформлены с грубыми ошибками, а некоторые подписи оказались подделаны в фотошопе.
Как выяснилось, «Трасса 7» работала как «прокладка» для фирм, желавших уйти от налогов. За свои услуги Гибадуллин брал 16-20% от суммы. Только с апреля по ноябрь 2024 года через его счета прошло 3,3 миллиарда рублей, из которых 3 миллиарда он вывел наличными.
Сейчас бизнесмен находится в СИЗО, а его автопарк (Aurus, BMW, Porsche и несколько «КАМАЗов») и недвижимость арестованы. Ему грозит обвинение в организации преступного сообщества. Следствие продолжает поиск всех возможных участников схемы.
