Следователям удалось выяснить, что топ-менеджер кредитной организации использовал для вывода денег различные схемы, которые ему помогали «проворачивать» некие компаньоны. Однако установить и найти их не удалось.
Процесс по уголовному делу против бывшего председателя правления банка «БТА Казань» Руслана Алимова стартует в ближайшее время в столице Татарстана. Последнего обвиняют в хищении 1,8 млрд рублей, следователи собрали достаточную доказательную базу и уже направили материалы в суд.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, последний эпизод хищения произошел в промежутке с 2013 по 2014 годы, когда обвиняемый еще занимал в «БТА» высокую должность. 44-летний Алимов и его сообщники незаконно сняли наложенное обременение с некоторого имущества банка, которое было запрещено продавать, сдавать в аренду или передавать третьим лицам. В результате мошенникам удалось выручить 238 млн рублей. Однако, как выяснили следователи, это была самая маленькая сумма, которую удалось вывести из банка злоумышленникам.
Чуть ранее, в 2011-2013 годах, Алимов и компания лишили банк 1,6 млрд рублей. Тогда схема была иной. Банкиры проводили сомнительные биржевые операции, используя деньги банка. Но сомнительные они были лишь для самого «БТА», мошенники четко знали, что в итоге им удастся без потерь для себя заработать бешеные деньги. Как отметили в прокуратуре, ущерб банку, который претерпел реструктуризацию и теперь называется «Тимер Банк», до сих пор не возмещен. А чтобы Алимов не скрылся, его заключили под стражу. Кроме того, суд арестовал все имущество бывшего банкира — 2 нежилых строения и 7 земельных участков (всего на сумму свыше 248 млн рублей). Кроме того, были арестованы еще 23 объекта, которые ранее принадлежали банку, но из-за действий Алимова были утеряны. Он проходит по статье «Мошенничество в особо крупных размерах».
