// // В Челнах накрыли «обнальную» контору с оборотом 52 млн рублей

В Челнах накрыли «обнальную» контору с оборотом 52 млн рублей

1250

Фото: http://pixabay.com
В разделе

Несколько сотрудников фирмы занимались поиском клиентов, которым требовалось вывести наличные деньги, часть работников вела исключительно банковскую и бухгалтерскую деятельность.

Крупную «обнальную» контору разоблачили в Набережных Челнах сотрудники управления экономической безопасности МВД Татарстана. Обороты организации оказались огромными, общий чистый доход сотрудников фирмы составил 52 млн рублей.

Как сообщила сегодня пресс-служба министерства, создал контору житель Челнов, который изначально нацелился на обналичивание денег — эта услуга всегда популярна среди коммерсантов, которые хотят уйти от налоговых платежей. В штат он набрал сотрудников, между которым четко распределил роли, всего действовали четыре самостоятельные группы. Каждая из них занималась поиском клиентов, работой с ними и полным сопровождением. Также в конторе работали три человека, которые координировали действия этих групп, ведь, внутри них крутились солидные деньги, которые необходимо было правильно распределять.

Они же вели бухгалтерскую отчетность, готовили первичные документы. Деньги, в основном, обналичивали с помощью банкоматов, после чего доставляли их клиентам. Во время обыска оперативники изъяли у задержанных огнестрельное оружие, наркотики, автомобили и деньги. В МВД отметили, что оборот банды считается особо крупным, что на суде будет играть не в их пользу. Против всех сотрудников конторы возбудили уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Незаконная банковская деятельность». Теперь каждому из злоумышленников в зависимости от роли в группировке может грозить до 20 лет лишения свободы. Все 13 человек, которых удалось задержать во время облавы, сейчас находятся под стражей.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 15.08.2016 11:54
Копировать текст статьи
Комментарии 0
Еще на сайте
Наверх