// // В Нижнекамске начальник ЧОПа «отмыл» 45 млн рублей, которые его контора взяла в кредит

В Нижнекамске начальник ЧОПа «отмыл» 45 млн рублей, которые его контора взяла в кредит

854

Фото: http://pixabay.com
В разделе

Обвиняемому удалось дважды обмануть банк: сначала он по поддельным документам оформил целевой кредит, а затем уже в суде смог «повесить» долг на третьих лиц, чье имущество впоследствии арестовали.

Начальник нижнекамского частного охранного предприятия ООО «Виконт-СБ» в ближайшее время предстанет перед судом — его обвиняют в крупном мошенничестве на 45 млн рублей. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение против 55-летнего ЧОПовца.

Свою схему Виктор Сай провернул еще в декабре 2013 года, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Будучи директором ЧОПа, он обратился в один из банков за целевым кредитом на общую сумму в 45,7 млн рублей. Для этого он предоставил в финансовое учреждение поддельные документы, в которых было расписано, на какие цели берутся деньги, порядок их расходования и т.д. Когда ЧОП получил деньги, Сай занялся составлением липовых отчетов об их расходовании, чтобы показать банку, что средства ушли по назначению, а не на сторонние расходы.

На самом же деле огромная сумма оказалась выведена со счетов организации. Чтобы скрыть хищения, директор ЧОПа составил фиктивные договоры денежных беспроцентных займов со своими сотрудниками, якобы часть суммы ушла на их поддержку. Когда пошли просрочки по платежам, банк обратился в суд, но финансовое учреждение Сай снова обманул. Он выдал своему юристу подложную доверенность, по которой тот заключил с истцом мировое соглашение, а на имущество сотрудников ЧОПа наложили арест. При этом его директор не потерял фактически ничего. Позже преступные схемы все же вскрылись и Сая задержали. Он проходит сразу по трем статьям Уголовного кодекса: «Мошенничество в особо крупном размере», «Легализация (отмывание) денежных средств», «Злоупотребление полномочиями».

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 10.08.2016 11:57
Копировать текст статьи
Комментарии 0
Еще на сайте
Наверх