О деятельности злоумышленников стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Они установили личности подпольных банкиров и задержали их по горям следам.
Выяснилось, что преступники специализировались на незаконном обналичивании денежных средств. Четверо неизвестных открыли свой бизнес в Казани. Для выполнения финансовых операций они использовали реквизиты более 70 контролируемых фирм и индивидуальных препринимателей. В результате клиенты оплачивали товары и услуги, перечисляя средства на счета этих компаний, а затем подозреваемые обналичивали деньги и возвращали их клиенту. За подобные услуги с каждой операции они брали определенный процент, на чем и зарабатывали.
По предварительным данным, оборот незаконных операций составил более 168 миллионов рублей. Полицейские нагрянули к банкирам с обысками. В ходе следственных мероприятий в подпольном офисе компании были обнаружены докуметы, печати, банковские карты, смартфоны, компьютерная техника и другие предметы, важные для сбора доказательств по делу. Все это было изъято. Стражи порядка задержали четверых подозреваемых. В настоящий момент они находятся под подпиской о невыезде, расследование по делу продолжается, устанавливаются все подробности произошедшего.
Напомним, в апреле этого года силовиками было задержано 80 человек, которые также занимались обналичиванием денежных средств. Ущерб от их деятельности был оценен более, чем в 18 миллиардов рублей. Действовали злоумышленники в нескольких регионах России. Кроме того, они были замечены в инцидентах, связанных с хищениями бюджетных денег. Оперативные мероприятия проводились совместно с сотрудниками ФСБ и МВД. Первые двое нарушителей были задержаны в квартире в Москве.
