По мнению следователей, масштабы вывода средств из рухнувшего Татфондбанка были огромными и участие в этом деле принимал непосредственно бывший руководитель организации Роберт Мусин.
СКР сегодня заявил о новых аферах, связанных с выводом денег из лишившегося лицензии Татфондбанка. По мнению следователей, все это курировал лично бывший глава банка депутат Госсовета Татарстана Роберт Мусин, который сейчас находится в следственном изоляторе. Речь идет о выводе активов на 1,4 млрд рублей.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в декабре 2016 года Мусин и несколько должностных лиц Татфондбанка (пока не установлено, кто именно) уже прекрасно осознавали, что ТФБ грозит отзыв лицензии, и начали спешно проворачивать незаконные финансовые схемы. К примеру, они незаконно вывели часть залогового имущества ООО «ТДК-АКТИВ», у которого с Татфондбанком были заключены семь кредитных договоров. Таким образом, они оказались ничем не подкреплены, и перспектива вернуть банку деньги через залоговое имущество свелась практически к нулю.
Иными словами, в случае судебных разбирательств у фирмы нечего будет забрать в счет кредитного долга. Из-за этого ТФБ оказался неспособен отвечать и перед своими кредиторами, в частности, Центральным банком России.
Об аналогичных аферах с участием Мусина Следственный комитет заявлял также 6 апреля. Тогда речь шла о выводе активов на 847 млн рублей. По данным следствия, председатель правления ТФБ и его приближенные незаконно вывели залоговое имущество ООО «Урман», которое было оформлено в качестве обеспечения по четырем кредитным договорам. Аферу провернули с помощью подписания соглашения о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества, еще одним участником схемы было некое ООО «ИнтерСтар». Как отметили в СКР, обе эти схемы топ-менеджеры проворачивали уже осознавая, что ЦБ может отозвать у банка лицензию.
