В Татарстане разоблачена преступная группа, отмывавшая через транзитные компании и индивидуальных предпринимателей крупные суммы денег организаций, ведущих реальную деятельность.
Прокуратура Республики Татарстан отправила в суд уголовное дело в отношении трех участников преступной группы обнальщиков. Обвинение предъявлено 49-летнему и 48-летнему мужчинам и их 31-летней подельнице. Всех их подозревают в незаконной банковской деятельности, совершенной группой лиц.
Два года соучастники зарабатывали миллионы, «отмывая» деньги компаний через подконтрольные фирмы. Установлено, что с ноября 2015 года по октябрь 2017 года преступники нелегально обналичили почти 137 млн рублей. Крупные суммы денег, полученные от юрлиц, желающих уйти от выплаты налогов, они перекачивали через «транзитные компании». Затем деньги попадали на счета индивидуальных предпринимателей, а уже следом на банковские карты физических лиц. В итоге деньги снимались через банкоматы. Таким образом криминальное трио заработало больше 2,8 млн рублей. Единственная, кто признал полностью свою вину в этой группе, это 31-летняя обвиняемая, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана. Остальные двое фигурантов считают, что виноваты лишь частично. Тем не менее, приговор по данному делу будет выносить Советский райсуд, все трое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде.
Кстати, не мешало бы проверить всех участников этой финансовой цепочки, начиная с фирм, деньги которых попадали на счета транзитных компаний, и заканчивая индивидуальными предпринимателями, через счета которых злоумышленники прокачивали миллионы рублей. Кстати, за незаконную банковскую деятельность грозит до семи лет лишения свободы.
