Житель Казани убеждал людей, что он профессиональный игрок на рынке ценных бумаг, брал деньги под управление и обещал хорошие проценты. Но в действительности все тратил на себя, а клиентам давал липовые отчеты.
В Вахитовском районном суде Казани стартовал процесс по уголовному делу против 36-летнего жителя Казани, который под видом брокера собрал с татарстанцев 700 миллионов рублей и не отдал ни рубля. Действовал он от имени компании «Фэмэли Эйс» и деньги брал якобы для совершения торговых операций на рынке ценных бумаг, обещая прибыль от 2 до 8% от инвестированных денег.
По данным прокуратуры Татарстана, псевдоброкер профессионально вводил людей в заблуждение. Он регистрировал на клиентов специальные брокерские счета в компаниях, которые находятся в США. Также инвестору заводились два электронных почтовых ящика. На первый приходили сервисные письма, он был указан в качестве контактного с инвестором. А на второй присылались финансовые отчеты о проведенных сделках на рынке, а также о заработанных деньгах. На самом деле, они были ненастоящими. Предполагаемый аферист заранее подделывал их и вписывал выдуманные цифры, при этом делал подмену адреса отправителя.
В итоге клиенты думали, что получают письма от американских компаний и верили, что их деньги приносят доход. На самом деле псевдоброкер практически ничего не делал на рынке ценных бумаг, деньги просто присваивал. Часть полученных средств он направлял в кредитные учреждения на территории Кипра, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадин.
Всего от действий псевлоброкера пострадали 24 человека. При этом никакого особого имущества в России он не купил и максимум, что смогли найти следователи – это дом его отца в городском поселке Салмачи. На него на время следствия наложили арест. А вот получится ли «вытащить» деньги с зарубежных счетов – большой вопрос.
