// // Прокуратура в Татарстане возвращает выведенные в Австралию деньги

Прокуратура в Татарстане возвращает выведенные в Австралию деньги

657

Фото: https://pixabay.com/
В разделе

Минувшим летом татарстанские таможенники разоблачили серые схемы по выводу денег в иностранные государства. Теперь за дело взялась прокуратура, требующая вернуть валюту «на родину».

В Набережных Челнах Транспортная прокуратура обратилась в суд с требованием обязать местную компанию вернуть 9,8 миллиона рублей, которые были выведены в другие государства. В частности, речь идет о деньгах, утекших в Австралию. Они были перечислены за товар, который так и не был ввезен в Россию. В специальных базах данных информация об исполнении контрактов в адрес этой набережночелнинской организации отсутствует.

Как сообщалось ранее, фирмам-однодневкам в Набережных Челнах в различные страны удалось вывести в общей сложности более 84 миллионов рублей. Деньги перегонялись по фиктивным договорам, и главная цель транзакций была лишь одна — увести крупные суммы из-под налогового обременения, и чтобы в российских банках не задавали вопросы об их происхождении.

По данным Татарстанской таможни, которая и вскрыла махинации летом нынешнего года, работали по этой схеме три фирмы-однодневки. Они заключили внешнеторговые контракты с компаниями, базирующимися в Японии, Австралии и Словакии. По этим документам и были перечислены на их счета более 84 миллионов рублей. Согласно контрактам, это были авансовые платежи за поставку в России женской одежды, рыболовных снастей и строительного оборудования. Однако никакой товар в РФ по этим договорам так и не поступил.

Позже выяснилось, что все три фирмы были зарегистрированы в Набережных Челнах исключительно под эти сделки, поскольку более никакой активности они не проявляли. Реальный организатор схем по выводу денег оформлял конторы на свою супругу и бывшую жену. При этом ни одна из женщин даже не подозревала, что является владелицей какой-то фирмы.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 05.10.2018 14:32
Комментарии 0
Еще на сайте
Наша версия в Татарстане - региональной проект общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия»
Наверх