Полиция провела спецоперацию, чтобы одновременно «повязать» всех участников отмывания денег. Большая часть из них сейчас отправлена в следственный изолятор, дело набирает обороты.
Татарстанские полицейские задержали целую банду, которая поставила на поток обналичивание денег. Участникам группировки удалось «заработать» за время существования 50 миллионов рублей через систему подставных фирм и «липовых» банковских счетов.
Всего в руки полицейских попались восемь человек — четверо из них сейчас находятся в следственном изоляторе, трое сидят под домашним арестом, еще один — под подпиской о невыезде. Как сообщает пресс-служба МВД России, организатором группировки был 49-лений житель Казани. Банда делилась на три «филиала», которые в целом действовали самостоятельно и независимо друг от друга. Одним из подразделений создатель руководил лично, остальные доверил своим знакомым.
Работали все по одной схеме: находили и скупали документы существующих юридических лиц, которые по разным причинам уже не вели никакой хозяйственной деятельности. От их имени в банках открывались счета, куда «перекачивались» деньги, которые надо было вывести через обналичивание. В результате так снимались сотни тысяч рублей. Доход самих «обнальщиков» составил полсотни миллионов рублей. Деньги распределялись после обналичивания между всеми участниками банды. Все они долгое время находились в разработке у оперативников. Брать их было решено, только когда скопилась достаточная доказательная база, с которой их можно «закрыть».
Против них возбудили уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества». Расследованием занимается Главное следственное управления МВД по Татарстану.
