В начале 2018 года Следственный комитет закрыл уголовное дело против зампреда Татфондбанка Рамиля Насырова, однако это решение обжаловало Агентство по страхованию вкладов.
Следственный комитет в Татарстане возобновил уголовное преследование Рамиля Насырова – бывшего заместителя председателя рухнувшего Татфондбанка. На этом настояло Агентство по страхованию вкладов, которое обжаловало прекращение дела против банкира. Ему снова вменяют злоупотребление полномочиями.
Напомним, в январе 2018 года Следственный комитет заявил о прекращении уголовного дела против Насырова, которому вменяли пропажу 3 миллиардов рублей. В самом СКР решение объяснили тогда тем, что Насыров деятельно раскаивается в содеянном.
Рамиль Насыров проходил по делу о хищении 3 млрд рублей у Центробанка через сложные схемы получения кредитов Татфондбанком. По версии следствия, ТФБ брал крупные кредиты у регулятора, предоставляя ложные данные о своей финансовой устойчивости (например, ЦБ сообщали, что у ТФБ есть высоколиквидные активы, которые способны обеспечить крупный кредит). После получения от Центробанка кредита деньги были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка — «Сувар Девелопмент» и ООО «Новая нефтехимия» под видом переуступки прав. Следственный комитет полагал, что это изначально делалось для вывода денег и заметания следов.
Татфондбанк лишился лицензии 3 марта 2017 года, а уже 11 апреля по решению Арбитражного суда Татарстана он был признан банкротом. А проблемы в банке начались в конце 2016 года. Сначала банк ограничил суммы для снятия со счетов клиентов, а потом и вовсе был введен мораторий на денежные операции, в декабре к управлению банком приступило Агентство по страхованию вкладов.
