В следственном изоляторе суда сейчас дожидаются Денис Окунь и его супруга Екатерина, которые создали в Набережных Челнах фирму по обналичиванию денег. Через них отмывались сотни миллионов рублей, в пике обороты шли на миллиарды.
Прокуратура передала в суд уголовное дело против организатора крупной обнальной конторы из Набережных Челнов Дениса Окуня и его супруги Екатерины, которым вменяют махинации на 4,5 миллиарда рублей. По данным следствия, они сколотили целую банду, которая помогала бизнесменам получать деньги в обход налоговой службы.
Саму банду накрыли еще в августе прошлого года. В штат Окунь набрал сотрудников, между которыми четко распределил роли, всего действовали четыре самостоятельные группы. Каждая из них занималась поиском клиентов, работой с ними и полным сопровождением. Также в конторе работали три человека, которые координировали действия этих групп, ведь внутри них крутились солидные деньги, которые необходимо было правильно распределять.
Они же вели бухгалтерскую отчетность, готовили первичные документы. Деньги, в основном, обналичивали с помощью банкоматов, после чего доставляли их клиентам. Во время обыска оперативники изъяли у задержанных огнестрельное оружие, наркотики, автомобили и деньги. В МВД отмечали, что оборот банды считается особо крупным, что на суде будет играть не в их пользу. Против всех сотрудников конторы возбудили уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Незаконная банковская деятельность».
Теперь каждому из злоумышленников в зависимости от роли в группировке может грозить до 20 лет лишения свободы. Все 13 человек, которых удалось задержать во время облавы, сейчас находятся под стражей. Супруги Окуни были задержаны в Белоруссии, где пытались скрыться от следствия.
