Татарстанские таможенники разоблачили серые схемы по выводу денег в иностранные государства. Как выяснилось, капиталы «утекали» в Японию. Австралию, а также Словакию.
84 миллиона рублей удалось вывести фирмам-однодневкам в Набережных Челнах в различные страны. Как оказалось, деньги перегонялись по фиктивным договорам, и главная цель транзакций была лишь одна — увести крупные суммы из-под налогового обременения, и чтобы в российских банках не задавали вопросы об их происхождении.
По данным Татарстанской таможни, которая и вскрыла махинации, работали по этой схеме три фирмы-однодневки. Они заключили внешнеторговые контракты с компаниями, базирующимися в Японии, Австралии и Словакии. По этим документам и были перечислены на их счета более 84 миллионов рублей. Согласно контрактам, это были авансовые платежи за поставку в России женской одежды, рыболовных снастей и строительного оборудования. Однако никакой товар в РФ по этим договорам так и не поступил.
Позже выяснилось, что все три фирмы были зарегистрированы в Набережных Челнах исключительно под эти сделки, поскольку более никакой активности они не проявляли. Реальный организатор схем по выводу денег оформлял конторы на свою супругу и бывшую жену. При этом ни одна из женщин даже не подозревала, что является владелицей какой-то фирмы. В итоге после проверок и установления всех обстоятельств были возбуждены три уголовных дела по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Сейчас выясняется, были ли у афериста другие подобные фирмы. Не исключено, что такой вид деятельности в городе был поставлен на поток. О происхождении выведенных денег ничего не сообщается.
