// // В Татарстане хозяин обнальной конторы Окунь не «выплыл» из СИЗО

В Татарстане хозяин обнальной конторы Окунь не «выплыл» из СИЗО

245

Фото: http://pixabay.com/
В разделе

В следственном изоляторе Денис Окунь и его супруга Екатерина, которые создали в Набережных Челнах фирму по обналичиванию денег, находятся уже несколько месяцев. Ранее они скрывались в Белоруссии.

До 2 февраля 2018 года останется под стражей организатор крупной обнальной конторы из Набережных Челнов Денис Окунь. Соответствующее решение принял Вахитовский районный суд Казани. На тот же срок продлен арест и его супруге Екатерине, которая принимала непосредственное участие в создании организации. Ранее они скрывались в Белоруссии, однако в этом году Генеральная прокуратура этой страны приняла решение выдать предполагаемых преступников.

Саму банду накрыли еще в августе прошлого года. В штат Окунь набрал сотрудников, между которыми четко распределил роли, всего действовали четыре самостоятельные группы. Каждая из них занималась поиском клиентов, работой с ними и полным сопровождением. Также в конторе работали три человека, которые координировали действия этих групп, ведь, внутри них крутились солидные деньги, которые необходимо было правильно распределять.

Они же вели бухгалтерскую отчетность, готовили первичные документы. Деньги, в основном, обналичивали с помощью банкоматов, после чего доставляли их клиентам. Во время обыска оперативники изъяли у задержанных огнестрельное оружие, наркотики, автомобили и деньги. В МВД отмечали, что оборот банды считается особо крупным, что на суде будет играть не в их пользу. Против всех сотрудников конторы возбудили уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Незаконная банковская деятельность».

Теперь каждому из злоумышленников в зависимости от роли в группировке может грозить до 20 лет лишения свободы. Все 13 человек, которых удалось задержать во время облавы, сейчас находятся под стражей.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 08.11.2017 10:51
Копировать текст статьи
Комментарии 0
Новости партнеров
Еще на сайте
Наша версия в Татарстане - региональной проект общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия»
Наверх