// // Псевдоброкер из Казани «кинул» клиентов на 700 млн рублей

Псевдоброкер из Казани «кинул» клиентов на 700 млн рублей

520

Фото: https://pixabay.com/
В разделе

Предприимчивый житель Казани убеждал людей, что он профессиональный игрок на рынке ценных бумаг, брал у них деньги под управление и обещал хорошие проценты. На самом деле все тратил на себя, а клиентам давал липовые отчеты.

Следователи передали в суд уголовное дело против 36-летнего жителя Казани, который под видом брокера собрал с татарстанцев 700 миллионов рублей и не отдал ни рубля. Действовал мужчина от имени компании «Фэмэли Эйс» и деньги брал якобы для совершения торговых операций на рынке ценных бумаг, обещая прибыль от 2 до 8% от инвестированных денег.

По данным прокуратуры Татарстана, псевдоброкер профессионально вводил людей в заблуждение. Он регистрировал на клиентов специальные брокерские счета в компаниях, которые находятся в США. Также инвестору заводились два электронных почтовых ящика. На первый приходили сервисные письма, он был указан в качестве контактного с инвестором. А на второй присылались финансовые отчеты о проведенных сделках на рынке, а также о заработанных деньгах. На самом деле, они были ненастоящими. Предполагаемый аферист заранее подделывал их и вписывал выдуманные цифры, при этом делал подмену адреса отправителя.

В итоге клиенты думали, что получают письма от американских компаний и верили, что их деньги приносят доход. На самом деле псевдоброкер практически ничего не делал на рынке ценных бумаг, деньги просто присваивал. Часть полученных средств он направлял в кредитные учреждения на территории Кипра, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадин.

Всего от действий псевлоброкера пострадали 24 человека. При этом никакого особого имущества в России он не купил и максимум, что смогли найти следователи – это дом его отца в городском поселке Салмачи. На него на время следствия наложили арест. А вот получится ли «вытащить» деньги с зарубежных счетов – большой вопрос.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 03.11.2018 11:35
Комментарии 0
Еще на сайте
Наша версия в Татарстане - региональной проект общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия»
Наверх