// // В Казани прокуратура «наехала» на бизнесмена из-за торговли криптовалютой

В Казани прокуратура «наехала» на бизнесмена из-за торговли криптовалютой

649

Фото: https://www.flickr.com/
В разделе

Предприниматель решил идти в ногу со временем и первым в столице Татарстана установил терминалы по покупке и обмену биткоинов. Однако надзорное ведомство быстро обрубило это начинание — негоже, решили синие мундиры.

Бизнесмен из Казани получил предостережение от прокуратуры после того, как установил терминалы для покупки криптовалюты и обмена ее на доллары и рубли. Попытавшийся использовать современные ИТ-технологии предприниматель сразу же столкнулся с противодействием правоохранительных органов.

Как сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры города, надзорное ведомство узнало о необычных терминалах из СМИ, которые решили рассказать о новшестве. И сразу же к бизнесмену нагрянула проверка. Как выяснилось, коммерсант установил два терминала в своих торговых точках в Ново-Савиновском и Приволжском районах города. Их установкой занималась фирма, зарегистрированная в Уфе, оборудование предприниматель взял в аренду.

При этом в кассовых чеках, которые выдавал аппарат по продаже криптовалюты, указывалась третья фирма. И, как показала проверка прокуратуры, она не была зарегистрирована в налоговых органах. У надзорного ведомства сразу закралось подозрение, что финансовые операции могут быть теневыми, а доход от них — вне поля зрения налоговиков.

«В настоящее время правовой статус криптовалют в Российской Федерации не определен. Предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) рассматривается как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — отмечается в заключении прокуратуры по результатам проверки.

В итоге от бизнесмена потребовали убрать терминалы. Заодно прокуратура направила информацию о сомнительной фирме в налоговую службу и своим коллегам из прокуратуры Уфы, которые проведут уже свое разбирательство.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 16.11.2017 20:21
Комментарии 0
Еще на сайте
Наша версия в Татарстане - региональной проект общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия»
Наверх